A Polícia Federal (PF), com o apoio da Interpol, deflagrou nesta quarta, 4, a Operação Calábria, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, no Ceará, e Natal, no Rio Grande do Norte. A ação é resultado de uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial da polícia italiana, que apontou movimentações financeiras suspeitas entre Itália e Brasil, envolvendo integrantes de uma organização criminosa de origem italiana.
De acordo com a PF, o esquema incluía a criação de empresas de fachada administradas por contadores e advogados para transferir recursos ilícitos da Europa para o Brasil, especialmente para o Ceará. As empresas também eram usadas para facilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para os envolvidos. As investigações identificaram registros em endereços únicos ou fictícios, confirmando a operação de lavagem de dinheiro.
Além das buscas, foram determinadas a suspensão das atividades das empresas e dos vistos de investidor de estrangeiros investigados. Entre os crimes apurados estão lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e infrações financeiras e tributárias, cujas penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
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