Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal na manhã desta quarta, 6, suspeitas de fraudar operações de crédito da Caixa Econômica Federal, em benefício de mais de uma centena de empresas. As prisões ocorreram no âmbito da Operação Smart Fake, que também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. A ação foi autorizada pela 3ª Vara da Justiça Federal, que determinou ainda o sequestro de bens dos investigados, acusados de desviar mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.
A investigação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina, que revelou que um dos suspeitos teria solicitado crédito fraudulento em nome de sua empresa junto à Caixa. Segundo o denunciante, uma pessoa intermediou o processo de concessão do crédito, apresentando documentos falsos para inflar o faturamento da empresa e obter o empréstimo. A partir dessa denúncia, a PF identificou um padrão de irregularidades, descobrindo outros contratos suspeitos firmados desde 2022, totalizando 179 contratos em nome de 115 CNPJs.
Entre as irregularidades, os investigadores encontraram empresas inadimplentes com empréstimos acima de R$ 800 mil e CNPJs baixados ou inaptos na Receita Federal. Os envolvidos são suspeitos de crimes como estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos, e poderão responder por outras infrações identificadas ao longo das investigações.
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