A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no Paraná, iniciou nesta quarta, 6, a Operação Follow the Money, focada na investigação da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O grupo criminoso alvo da ação empregava diversas estratégias para dissimular a origem ilícita do dinheiro, envolvendo transações com imóveis, veículos, transportes e no setor de óleos e lubrificantes. A operação, que conta com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, envolveu complexas análises financeiras e patrimoniais, abrangendo cerca de 500 contas bancárias com movimentação superior a R$ 2 bilhões nos últimos anos.
A expressão “Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e os policiais concentraram-se nas minuciosas investigações das transações financeiras e do patrimônio dos envolvidos. Com o auxílio da Receita Federal, foram realizadas análises fiscais que reforçaram as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização criminosa. A operação mobilizou 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, resultando na prisão dos principais líderes do grupo. Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
Seja o primeiro a comentar